Государственный комитет финансового мониторинга Украины в течение последних пяти лет направил в правоохранительные органы материалы относительно возможного отмывания «грязных» средств на сумму свыше 183 млрд грн, сообщила пресс-служба Госфинмониторинга.

С июня 2003-го по апрель 2008-го в правоохранительные органы было направлено 2896 обобщенных материалов относительно сомнительных финансовых операций. При этом 2877 касаются легализации средств, а 19 – финансирования терроризма.

В течение указанного периода Госфинмониторинг Генеральной прокуратуре Украины передал 333 обобщенных материала, Государственной налоговой администрации Украины – 850, Министерства внутренних дел Украины – 716, Службе безопасности Украины – 997.

По результатам проверок обобщенных материалов правоохранительными органами возбуждено 720 уголовных дел. При этом, наложен арест на имущество на сумму 53,3 млн грн, изъято имущества на сумму 705,4 млн грн.

В суд направлено 95 уголовных дел, 54 из которых было рассмотрено судом и вынесен обвинительный приговор.

«Главред»