В Хмельницкой области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра, через который за время деятельности было переведено в теневой сектор экономики около 150 миллионов гривен.
Об этом «proUA» сообщила пресс-служба Главного управления налоговой милиции.
По информации пресс-службы, преступная группировка функционировала под прикрытием хмельницкой фирмы, которая арендовала помещение в одной из центральных гостиниц города. Это предприятие при миллионных доходах оплатило в бюджет лишь семь тысяч гривен из-за минимизации своей прибыли.
Согласно сообщению пресс-службы, в теневую схему бизнесмены привлекли около 20 «фиктивных» предприятий из разных регионов страны. Используя расчетные счета фирм-фантомов, они легализовали многомиллионные суммы своим клиентам, получая за это определенный процент.
Также осуществляя строительство одного из объектов топливно-энергетического комплекса и имея непосредственный доступ к финансированию из государственного бюджета, дельцы поставляли на строительство цемент, щебень, металлопрокат по ценам, которые на несколько порядков превышали рыночные.